首頁 » 【室內設計推薦相關資料】新希望六和股份有限公司 關於簽訂日常關聯交易框架協議 暨對2022年度日常關聯交易進行預計的公告

【室內設計推薦相關資料】新希望六和股份有限公司 關於簽訂日常關聯交易框架協議 暨對2022年度日常關聯交易進行預計的公告

  

  證券代碼:000876 證券簡稱:新希望 公告編號:2022-51

  債券代碼:127015,127049 債券簡稱:希望轉債,希望轉2

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、日常關聯交易基本情況

  (一)日常關聯交易概述

  1、基本情況

  新希望乳業股份有限公司系新希望六和股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」)董事長劉暢控制的企業;草根知本集團有限公司、四川新希望房地產開發有限公司及其控股子公司、興源環境科技股份有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業。根據《深圳證券交易所股票上市規則》,公司與以上關聯人及其下屬企業之間發生的產品購銷行為構成關聯交易。

  公司與上述各關聯人根據實際生產經營的需要,決定簽署相關日常採購及銷售協議,按照上述協議條款,2022年度公司向各關聯人及其下屬企業購買肉制品、養殖設備等產品的金額不超過人民幣378,135萬元,2021年同類交易實際發生總金額為55,716.92萬元;接受各關聯人及其下屬企業提供的勞務不超過人民幣133,000萬元,2021年同類交易實際發生總金額為102,365.82萬元;向關聯人租賃資產不超過人民幣410萬元,2021年同類交易實際發生總金額為162.67萬元;向各關聯人及其下屬企業銷售飼料、肉制品、配件等產品的金額不超過人民幣137,660萬元,2021年同類交易實際發生總金額為26,253.17萬元。

  2、董事會審議情況

  本公司董事會於2022年4月26日召開第八屆董事會第五十二次會議,審議了《關於簽訂日常關聯交易框架協議暨對2022年度日常關聯交易進行預計的議案》。在5名關聯董事劉永好、劉暢、王航、李建雄、張明貴回避表決的情況下,3名非關聯董事,3票讚成,0票反對,0票棄權,審議了上述議案。本公司獨立董事針對上述關聯交易事項出具了同意提交董事會會議審議的事前認可意見,並發表了同意上述關聯交易事項的獨立意見。

  3、該交易尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的規定,本次關聯交易事項經本公司董事會審議後,尚須提交公司2021年年度股東大會審議。

  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、也不構成借殼,也不需要經有關部門批准。

  (二)預計日常關聯交易類別和金額

  2022年預計日常關聯交易類別和金額詳見下表:

  備註:1、上表中向關聯方採購養殖設備及接受關聯方土建工程、生態修復工程等勞務的業務,由於工程設備類項目的特殊性,額度較大,且需要進行招投標,不排除最終交易金額與預計額度有較大差異的可能。2、因近兩年飼料原料價格持續上漲,以及國內新冠疫情反復,公司為擴大原料採購來源,進一步借力集團平台的集中採購優勢,以及關聯公司的分銷管道,加大了上述類型關聯交易金額的預計;3、上表中涉及其他關聯人金額較小的關聯交易,按規定以同一實際控制人為口徑進行合併列示。

  (三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

  2021年日常關聯交易實際發生情況見下表:

  二、關聯人介紹及關聯關係

  (一)公司名稱:青島鮮生活科技服務有限公司

  1、基本情況

  企業性質:其他有限責任公司

  統一社會信用代碼:91370281MA3NLHQU51

  法定代表人:陳斌

  註冊資本:1,000萬元

  註冊地:青島市嶗山區

  住所:山東省青島市膠州市經濟技術開發區灤河路1號青島傳化公路港內

  營業執照經營範圍:計算機網路技術研發、技術推廣及技術服務;道路普通貨物運輸、貨物專用運輸(集裝箱,冷藏保鮮)、大型物件運輸(取得相關行政許可後方可經營);倉儲服務(不含國家違禁物品和易燃易爆物品,不含危險化學品等儲存)、國內貨物運輸代理、國際貨物運輸代理、裝卸服務、貨物配載、零擔托運;物流供應鏈管理;汽車租賃;物流信息咨詢服務、物流軟件開發;貨物及技術進出口(法律行政法規禁止類項目不得經營,法律行政法規限制類項目許可後經營)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  最近一期財務數據:截止2021年12月31日總資產4,354.34萬元,淨資產1,620.27萬元,做到營業收入19,076.67萬元,淨利潤226.11萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  青島鮮生活科技服務有限公司系鮮生活冷鏈物流有限公司控股子公司,鮮生活冷鏈物流有限公司系草根知本集團有限公司控股子公司,草根知本集團有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,青島鮮生活科技服務有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  青島鮮生活科技服務有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,履約情況良好,不存在履約能力障礙。

  (二)公司名稱:雲南新希望雪蘭牧業科技有限公司

  1、基本情況

  企業性質:有限責任公司

  統一社會信用代碼:91530322052227514L

  法定代表人:吳清坤

  註冊資本:3,000萬元

  註冊地:雲南省曲靖市

  住所:雲南省曲靖市陸良縣大莫古鎮太平哨居委會新哨村毛草凹

  營業執照經營範圍:畜牧業技術及飼料研究、開發;奶牛養殖銷售;飼草種植、加工銷售;鮮牛奶、牛只疫病、飼草飼料檢測服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  最近一期財務數據:截止2021年9月30日:總資產10,316.75萬元,淨資產8,858.90萬元,做到營業收入4,863.44萬元,淨利潤482.66萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  雲南新希望雪蘭牧業科技有限公司系新希望乳業股份有限公司控股子公司,新希望乳業股份有限公司為公司董事長劉暢控制的企業,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,雲南新希望雪蘭牧業科技有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  雲南新希望雪蘭牧業科技有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,以往履約情況良好,不存在履約能力障礙。

  (三)公司名稱:海原縣新希望牧業有限公司

  統一社會信用代碼:91640522MA770JDM04

  法定代表人:雷金龍

  註冊資本:2,000萬元

  註冊地:寧夏回族自治區中衛市

  住所:寧夏回族自治區中衛市海原縣西安鎮園河行政村

  營業執照經營範圍:奶牛養殖與銷售; 鮮奶銷售(不得直接用於食用);奶牛養殖技術服務;飼料加工銷售;牛糞與有機肥料研發、銷售;飼草種植與銷售(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  最近一期財務數據:截止2021年9月30日總資產44,841.84萬元,淨資產1,562.55萬元,做到營業收入11,981.03萬元,淨利潤46.60萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  海原縣新希望牧業有限公司系新希望乳業股份有限公司控股子公司,新希望乳業股份有限公司為公司董事長劉暢控制的企業,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,海原縣新希望牧業有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  海原縣新希望牧業有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,以往履約情況良好,不存在履約能力障礙。

  (四)公司名稱:石林新希望雪蘭牧業有限公司

  統一社會信用代碼:91530126MA6K37MG2D

  法定代表人:位正龍

  註冊資本:1,000萬元

  註冊地:雲南省昆明市

  住所:雲南省昆明市石林縣鹿阜街道辦事處老挖村委會老挖村

  營業執照經營範圍:奶牛養殖、銷售;鮮奶銷售;良種繁育;飼草收購、銷售;有機肥生產、銷售(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  最近一期財務數據:截止2021年9月30日總資產10,055.61萬元,淨資產7,010.7萬元,做到營業收入5,342.41萬元,淨利潤806.56萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  石林新希望雪蘭牧業有限公司系新希望乳業股份有限公司控股子公司,新希望乳業股份有限公司為公司董事長劉暢控制的企業,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,石林新希望雪蘭牧業有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  石林新希望雪蘭牧業有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,以往履約情況良好,不存在履約能力障礙。

  (五)公司名稱:永昌新希望農牧業有限公司

  統一社會信用代碼:91620321MA74WAKTXB

  法定代表人:丁帥

  註冊資本:2,000萬元

  註冊地:甘肅省金昌市

  住所:甘肅省金昌市永昌縣河西堡鎮河清路24公里處北

  營業執照經營範圍:奶牛養殖、銷售;鮮奶銷售(不得用於食用銷售);奶牛養殖技術服務;飼料加工及銷售;牛糞與有機肥料研發、銷售;飼草種植與銷售(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  最近一期財務數據:截止2021年9月30日總資產26,697.56萬元,淨資產1,972.35萬元,做到營業收入1,718.31萬元,淨利潤20.10萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  永昌新希望農牧業有限公司系新希望乳業股份有限公司控股子公司,新希望乳業股份有限公司為公司董事長劉暢控制的企業,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,永昌新希望農牧業有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  永昌新希望農牧業有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,以往履約情況良好,不存在履約能力障礙。

  (六)公司名稱:四川新蓉營養科技有限公司

  統一社會信用代碼:9151010033209690X1

  註冊地:四川省成都市

  註冊資本:1,000萬元

  法定代表人:賈堂明

  住所:四川省成都市天府新區華陽街道益州大道南段588號1棟3單元7層704號

  營業執照經營範圍:技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;供應鏈管理;食品原料及產品檢測與分析;商務信息咨詢;倉儲服務(不含危險品);裝卸服務;市場調查;企業管理及咨詢;企業形象策劃;市場營銷策劃;公共關係服務;廣告設計、製作、代理髮布;銷售(含互聯網上銷售):鋼材、電子電器、針紡織品、日用品、文體用品、農副產品、花卉苗木。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。普通貨運;食品銷售(含互聯網上銷售)。(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動)。

  最近一期財務數據:截止2021年12月31日總資產45,148.23萬元,淨資產12.85萬元,做到營業收入107,077.65萬元,淨利潤-1,131.90萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  四川新蓉營養科技有限公司系鮮生活冷鏈物流有限公司控股子公司,鮮生活冷鏈物流有限公司系草根知本集團有限公司控股子公司,草根知本集團有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,四川新蓉營養科技有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  四川新蓉營養科技有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,履約情況良好,不存在履約能力障礙。

  (七)公司名稱:杭州興源環保設備有限公司

  統一社會信用代碼:91330110MA27WGL41F

  法定代表人:伏俊敏

  註冊資本:38,000萬元

  註冊地:浙江省杭州市

  住所:浙江省杭州市餘杭區餘杭經濟技術開發區望梅路1588號1005室

  營業執照經營範圍:一般項目:氣體、液體分離及純淨設備製造;農副食品加工專用設備製造;環保咨詢服務;農林牧副漁業專業機械的製造;環境保護專用設備製造;污泥處理裝備製造;專用設備製造(不含許可類專業設備製造);通用設備製造(不含特種設備製造);電工機械專用設備製造;建築工程用機械製造;化工產品銷售(不含許可類化工產品);建築材料生產專用機械製造;工程管理服務;家用電器銷售;日用家電零售;家用電器製造;家用電器研發;生活垃圾處理裝備製造;資源再生利用技術研發;生活垃圾處理裝備銷售(除依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:建設工程設計;貨物進出口;各類工程建設活動;城市生活垃圾經營性服務;餐廚垃圾處理(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。

  最近一期財務數據:截止2021年9月30日總資產180,753.09萬元,淨資產31,899.26萬元,做到營業收入43,710.61萬元,淨利潤3,264.50萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  杭州興源環保設備有限公司系興源環境科技股份有限公司控股子公司,興源環境科技股份有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,杭州興源環保設備有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  杭州興源環保設備有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,不存在履約能力障礙。

  (八)公司名稱:浙江新至碳和數字科技有限公司

  統一社會信用代碼:91330183079319291Y

  法定代表人:任錢波

  註冊資本:10,000萬元

  註冊地:浙江省杭州市

  住所:浙江省杭州市富陽區場口鎮盤龍山路20號第2幢

  營業執照經營範圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;互聯網數據服務;人工智能應用軟件開發;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);人工智能基礎資源與技術平台;信息系統集成服務;環境保護專用設備銷售;合同能源管理;在線能源監測技術研發;電力行業高效節能技術研發;電子元器件與機電組件設備銷售;工程管理服務;環境保護專用設備製造;物聯網技術服務;物聯網技術研發;智能農業管理;物聯網設備銷售;物聯網應用服務;網路設備銷售;電氣設備銷售;集成電路芯片及產品銷售;電子專用設備銷售;水環境污染防治服務;水污染治理;資源再生利用技術研發;碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發;環保咨詢服務;節能管理服務(除依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:建設工程施工(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。

  最近一期財務數據:截止2021年9月30日總資產80,854.93萬元,淨資產13,178.37萬元,做到營業收入15,632.63萬元,淨利潤1,175.37萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  浙江新至碳和數字科技有限公司系興源環境科技股份有限公司控股子公司,興源環境科技股份有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,浙江新至碳和數字科技有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  浙江新至碳和數字科技有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司該類業務比重較小,不存在履約能力障礙。

  (九)公司名稱:杭州中藝生態環境工程有限公司

  統一社會信用代碼:913301006092114490

  法定代表人:張挺

  註冊資本:75,100萬元

  註冊地:浙江省杭州市

  住所:浙江省杭州市江幹區九盛路9號25幢A座2樓201室

  營業執照經營範圍:服務:承接環境工程、水處理工程,園林綠化工程施工、設計及綠化養護管理,市政公用工程施工總承包,建築工程施工總承包,仿古建築工程專業承包,文物保護工程施工(具體範圍詳見資質證書),環保工程專業承包,城市及道路照明工程專業承包,體育場地設施工程專業承包,建築工程技術咨詢,建築工程管理咨詢,園林工程、市政工程技術咨詢,園林工程、市政工程管理咨詢,物業管理,承辦展覽,道路保潔,保潔服務;批發、零售:園林建設構配件,植物,花卉,山石,盆景。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  最近一期財務數據:截止2021年9月30日總資產339,119.61萬元,淨資產78,861.90萬元,做到營業收入66,817.82萬元,淨利潤-150.21萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  杭州中藝生態環境工程有限公司系興源環境科技股份有限公司控股子公司,興源環境科技股份有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,杭州中藝生態環境工程有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  杭州中藝生態環境工程有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,不存在履約能力障礙。

  (十)公司名稱:新至雙碳科技有限公司

  統一社會信用代碼:91330110MA2KHG961W

  法定代表人:孫明非

  註冊資本:5,000萬元

  註冊地:浙江省杭州市

  住所:浙江省杭州市餘杭區杭州餘杭經濟技術開發區望梅路1588號5幢1003室

  營業執照經營範圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;節能管理服務;生物質能技術服務;環境保護專用設備銷售;環境保護專用設備製造;土壤及場地修復裝備銷售;土壤環境污染防治服務;社會經濟咨詢服務;會議及展覽服務;業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓);碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發;合同能源管理;計算機軟硬件及外圍設備製造;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;生態環境材料銷售;新材料技術研發;碳纖維再生利用技術研發(除依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

  最近一期財務數據:截止2021年9月30日總資產10,150.46萬元,淨資產56.72萬元,淨利潤-16.73萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  新至雙碳科技有限公司系興源環境科技股份有限公司控股子公司,興源環境科技股份有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,新至雙碳科技有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  新至雙碳科技有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,不存在履約能力障礙。

  (十一)公司名稱:新至匯德機械科技有限公司

  統一社會信用代碼:91370212MA3WGWEN3Y

  法定代表人:劉紅軍

  註冊資本:18,000萬元

  註冊地:山東省青島市

  住所:山東省青島市嶗山區王哥莊街道王哥莊社區北海工業園內一號廠房

  營業執照經營範圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);工程管理服務;招投標代理服務;土石方工程施工;農林牧副漁業專業機械的製造;農林牧副漁業專業機械的安裝、維修;農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售;海水養殖和海洋生物資源利用裝備製造;海水養殖和海洋生物資源利用裝備銷售;電子、機械設備維護(不含特種設備);專業設計服務;工業設計服務;配電開關控制設備研發;配電開關控制設備製造;配電開關控制設備銷售;農副食品加工專用設備製造;農副食品加工專用設備銷售;農林牧漁機械配件製造;農林牧漁機械配件銷售;畜牧機械製造;畜牧機械銷售;電氣機械設備銷售;機械電氣設備製造;環境保護專用設備製造;環境保護專用設備銷售;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;門窗製造加工;金屬門窗工程施工;專用設備製造(不含許可類專業設備製造);通用設備製造(不含特種設備製造);通用設備修理;專用設備修理;農業機械租賃;非居住房地產租賃;特種設備出租;飼料生產專用設備製造;飼料生產專用設備銷售。(除依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:各類工程建設活動;住宅室內裝飾裝潢;建設工程設計;電力設施承裝、承修、承試;貨物進出口;技術進出口。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

  最近一期財務數據:截止2021年9月30日總資產14,803.48萬元,淨資產9,630.68萬元,做到營業收入6,769.34萬元,淨利潤395.97萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  新至匯德機械科技有限公司系興源環境科技股份有限公司控股子公司,興源環境科技股份有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,新至匯德機械科技有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  新至匯德機械科技有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,不存在履約能力障礙。

  (十二)公司名稱:成都運荔枝科技有限公司

  統一社會信用代碼:91510107MA670GLW39

  法定代表人:黃博

  註冊資本:500萬元

  註冊地:四川省成都市

  住所:成都市武侯區晉陽路184號4樓6A號

  營業執照經營範圍:計算機網路技術研發、技術推廣、技術咨詢及技術服務;軟件開發;基礎軟件服務;應用軟件服務;互聯網信息咨詢服務;公共關係服務;市場調研;增值電信業務代理;物流信息咨詢服務;供應鏈管理;商務信息咨詢;道路貨物運輸;貨物專用運輸(鏈式,集裝箱,冷藏保鮮);國內貨物運輸代理、裝卸服務、貨物配載;倉儲服務(不含國家違禁物品和易燃易爆物品,不含危險化學品等儲存);汽車租賃服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可展開經營活動)。

  最近一期財務數據:截止2021年12月31日總資產10,754.23萬元,淨資產-479.79萬元,做到營業收入55,734.11萬元,淨利潤-795.24萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  成都運荔枝科技有限公司系草根知本集團有限公司控股子公司,草根知本集團有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,成都運荔枝科技有限公司系公司的關聯人。

  3、履約能力分析

  成都運荔枝科技有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,不存在履約能力障礙。

  (十三)公司名稱:四川新工晟飛建設工程有限公司

  統一社會信用代碼:91510100MA65MCT50M

  法定代表人:蔣先貴

  註冊資本:4,000萬元

  註冊地:四川省成都市

  住所:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府三街19號1棟1單元1樓101號

  營業執照經營範圍:房屋建築工程、水利水電工程、市政公用工程、建築裝飾裝潢工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、園林綠化工程、古建築工程、環保工程、城市及道路照明工程、特種工程、電力工程(不含供電設施和受電設施)、輸變電工程(不含供電設施和受電設施)、地基與基礎工程、機電設備安裝工程、機電工程(不含特種設備)、消防工程、建築幕牆工程、通信工程、防水防腐保溫工程、橋梁工程、隧道工程、礦山工程(不含爆破)、鐵路工程、起重設備安裝工程設計施工;土地整治;鋼結構工程、電子與智能化工程設計施工;工程監理;建築勞務分包;模板腳手架工程設計、施工;特種設備安裝服務(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動)。(涉及資質證書的憑資質證書經營);牲畜飼養(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動)。(涉及資質證書的憑資質證書經營)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可展開經營活動)。

  最近一期財務數據:截止2021年12月31日總資產40,099.99萬元,淨資產4,181.56萬元,做到營業收入37,093.95萬元,淨利潤53.11萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  四川新工晟飛建設工程有限公司系四川新希望房地產開發有限公司控股子公司,四川新希望房地產開發有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,四川新工晟飛建設工程有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  四川新工晟飛建設工程有限公司系四川新希望房地產開發有限公司控股子公司,公司由四川新希望房地產開發有限公司統一管理運營,不存在履約能力障礙。

  (十四)公司名稱:新希望乳業股份有限公司

  1、基本情況

  企業性質:股份有限公司(中外合資、上市)

  統一社會信用代碼:91510100790021999F

  法定代表人:席剛

  註冊資本:86,727.07萬元

  註冊地:四川省成都市

  住所:四川省成都市錦江區金石路366號新希望中鼎國際2棟18樓3號

  營業執照經營範圍:乳及乳制品、飲料和冷凍食品的經營、社會經濟咨詢【包括投資咨詢服務(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)】、牲畜的飼養;乳及乳制品、飲料、冷凍食品的研發;預包裝食品、乳制品(憑許可證經營)、農畜產品的批發;奶業基地的建設與經營。(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請;以上經營範圍不含國家法律法規限制或禁止的項目,涉及國家規定實施準入特別管理措施的除外,涉及許可證的憑相關許可證方可開展經營活動)。

  最近一期財務數據:截止2021年9月30日總資產901,619.97萬元,淨資產287,273.33萬元,做到營業收入664,979.65萬元,淨利潤28,132.27萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  新希望乳業股份有限公司為公司董事長劉暢控制的企業,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,新希望乳業股份有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  新希望乳業股份有限公司經營運轉正常,主要財務指標和經營情況良好,公司與之關聯交易占公司比重較小,以往履約情況良好,不存在履約能力障礙。

  (十五)公司名稱:雲南新龍礦物質飼料有限公司

  統一社會信用代碼:915301007343348944

  法定代表人:王寧

  註冊資本:6,600萬元

  註冊地:雲南省昆明市

  住所:昆明市富民縣大營鎮沙鍋村

  營業執照經營範圍:礦物質飼料、肥料、磷石膏制水泥緩凝劑的生產和銷售;貨物進出口、技術進出口業務;硫酸生產;普通貨物運輸;磷礦、石灰、鈣石、氨基酸、維生素的銷售;飼料原料、飼料添加劑、磷酸脲、磷酸、鈣粉、純鹼、葡萄糖、化工產品及原料(不含危化品)、玉米、玉米蛋白粉、工業磷銨的銷售(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  最近一期財務數據:截止2021年12月31日總資產34,872.19萬元,淨資產18,714.17萬元,做到營業收入38,063.88萬元,淨利潤940.03萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  雲南新龍礦物質飼料有限公司系新希望化工投資有限公司控股子公司,新希望化工投資有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,雲南新龍礦物質飼料有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  雲南新龍礦物質飼料有限公司系新希望化工投資有限公司控股子公司,公司由新希望化工投資有限公司統一管理運營,不存在履約能力障礙。

  (十六)公司名稱:四川川娃子食品有限公司

  統一社會信用代碼:91511402327002980J

  法定代表人:唐磊

  註冊資本:2,744.56 萬元

  註冊地:四川省眉山市

  住所:四川省眉山市彭山區青龍工業園區

  營業執照經營範圍:食品生產;調味品生產;糧食加工食品生產;飲料生產;食品經營;食品經營(銷售預包裝食品);食品經營(銷售散裝食品);食品互聯網銷售;餐飲服務;食品進出口;道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目:食用農產品初加工;辦公用品銷售;食品添加劑銷售;日用品銷售;家用電器銷售;初級農產品收購;供應鏈管理服務;會議及展覽服務。(除依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

  最近一期財務數據:截止2021年12月31日總資產90,397.57萬元,淨資產55,054.28萬元,做到營業收入 55,837.59萬元,淨利潤4,427.36萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  四川川娃子食品有限公司系草根知本集團有限公司控股子公司,草根知本集團有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,四川川娃子食品有限公司系公司的關聯人。

  3、履約能力分析

  四川川娃子食品有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,不存在履約能力障礙。

  (十七)公司名稱:北京集鮮信息技術有限公司

  統一社會信用代碼:91110400MA04C72H7J

  法定代表人:宮如意

  註冊資本:500萬元

  註冊地:北京市

  住所:技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務;計算機系統服務;互聯網數據服務(互聯網數據服務中的數據中心,PUE值在1.4以上的雲計算數據中心除外);信息處理和存儲支持服務(信息處理和存儲支持服務中的數據中心,PUE值在1.4以上的雲計算數據中心除外);經濟貿易咨詢;企業管理咨詢;企業策劃、設計;設計、製作、代理、發布廣告;攝影服務;市場營銷策劃;倉儲服務;貨運代理;技術進出口;貨物進出口;代理進出口;銷售日用品、辦公用品、金銀制品、建築材料、五金交電、電子產品、儀器儀表、機械設備及配件、電氣設備、汽車配件、針紡織品、礦產品、制冷、空調設備、珠寶首飾、化工產品(不含許可類化工產品)、包裝材料及制品、羽毛(絨)及制品、家用電器、計算機、軟件及輔助配件、通訊設備、廚房用品、皮革制品、體育用品、化妝品、玩具、戶外用品、工藝美術品、文具用品、廁所用具、家具、箱包、服裝鞋帽、花卉、初級食用農產品、飼料、未經加工的堅果、幹果、谷物、薯類、新鮮水果、新鮮蔬菜;食品經營(銷售散裝食品);食品經營(銷售預包裝食品);煙草制品零售。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;食品經營(銷售散裝食品)、食品經營(銷售預包裝食品)、煙草制品零售以及依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

  最近一期財務數據:截止2021年12月31日總資產1,353.01萬元,淨資產-718.4萬元,做到營業收入682.12萬元,淨利潤-743.40萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  北京集鮮信息技術有限公司系草根知本集團有限公司控股子公司,草根知本集團有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,北京集鮮信息技術有限公司系公司的關聯人。

  3、履約能力分析

  北京集鮮信息技術有限公司經營運轉正常,公司與之關聯交易占公司比重較小,不存在履約能力障礙。

  (十八)公司名稱:四川新希望貿易有限公司

  統一社會信用代碼:91510132732372408P

  法定代表人:郭興

  住所:成都市新津縣工業園區希望西路22號

  營業執照經營範圍:貨物進出口、技術進出口;代理、批發、零售:牲畜、家禽、白糖、冷鮮肉、水果、海鮮、調味品、包裝材料、飼料原料、飼料添加劑、飼料系列產品、農副產品(不含糧食收購、蠶繭、棉花)、輕紡織品、化工產品(不含危險化學品)、礦產品(不含稀貴金屬)、建築輔材料(不含油漆)、五金交電、汽車(不含小轎車)、摩托車及配件、紙及紙制品、醫療器械;批發、零售:預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、散裝食品(以上項目取得相關行政許可後方可經營);農副產品技術和項目開發。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可展開經營活動)。

  最近一期財務數據:截止2021年12月31日總資產88,356.46萬元,淨資產-39,525.30萬元,做到營業收入377,305.37萬元,淨利潤211.79萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  四川新希望貿易有限公司系南方希望實業有限公司控股子公司,南方希望實業有限公司為公司第一大股東,與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,四川新希望貿易有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  四川新希望貿易有限公司系南方希望實業有限公司控股子公司,公司由南方希望實業有限公司統一管理運營,不存在履約能力障礙。

  (十九)公司名稱:新希望化工投資有限公司

  統一社會信用代碼:91510100792171384J

  法定代表人:邵軍

  註冊資本:205,000萬元

  註冊地:四川省成都市

  住所:成都市武侯區人民南路四段45號

  營業執照經營範圍:研究、開發、銷售化工產品(不含危險品);項目投資及提供技術咨詢和售後服務(不含金融、證券、期貨)(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);銷售PVC、肥料、包裝材料、農副產品、礦產品、化工原料(不含危險品)、飼料級磷酸氫鈣、機械設備、鋼材、建材、金屬材料、環保材料及設備、橡膠制品、塑膠制品、機電產品、建築輔材料(不含油漆)、五金交電、輕紡織品、紡織原料、金屬材料(不含貴重金屬及稀有金屬)、日用小電器、紙及紙制品、預包裝食品;貨物進出口;技術進出口業務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  最近一期財務數據:截止2021年12月31日經審計總資產 616,042.44 萬元,淨資產263,989.31萬元,做到營業收入517,203.49萬元,淨利潤11,161.33萬元。

  2、與上市公司的關聯關係

  新希望化工投資有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,新希望化工投資有限公司系公司的關聯方。

  3、履約能力分析

  新希望化工投資有限公司為與公司受同一實際控制人控制的企業,公司由新希望集團有限公司統一管理運營,不存在履約能力障礙。

  三、關聯交易的主要內容:

  1、關聯交易協議簽署時間:本協議尚未簽署。

  2、交易標的:本公司及其下屬企業將依據上述框架協議的條款,經公司董事會、股東大會審議通過後,向各關聯人及其下屬企業購買、銷售產品,接受關聯人提供的勞務等。購買的產品包括:肉制品、養殖設備等,銷售的產品包括飼料、肉制品等,接受關聯人提供的勞務為運輸服務、工程建設服務等;購、銷、接受勞務服務的對象為各關聯人及其下屬企業。

  3、交易金額:按照協議條款,公司與上述各關聯人根據實際生產經營的需要,決定簽署相關日常採購及銷售協議,按照上述協議條款,2022年度公司向各關聯人及其下屬企業購買肉制品、養殖設備等產品的金額不超過人民幣378,135萬元,接受各關聯人及其下屬企業提供的勞務不超過人民幣133,000萬元,向關聯人租賃資產不超過人民幣410萬元,向各關聯人及其下屬企業銷售飼料、肉制品、配件等產品的金額不超過人民幣137,660萬元。各方可就各項產品的採購、銷售等進一步簽訂具體合同以約定具體交易條款(包括但不限於價格、付款形式、時間等),該具體交易條款須遵守框架協議的條款和條件。雙方可隨時根據所需產品的價格等因素,並結合自身利益決定是否與對方簽訂有關具體交易的合同。

  4、交易的定價政策及定價依據:

  協議項下各項產品的價格,須按本條的總原則和順序確定:

  (1)凡有政府定價的,執行政府定價;

  (2)凡沒有政府定價,但有政府指導價的,執行政府指導價;

  (3)沒有政府定價和政府指導價的,執行市場價(含招標價);

  (4)前三者都沒有的或無法在實際交易中適用以上交易原則的,執行協議價。

  目前,公司所有的關聯交易均執行市場價(招標價)。

  協議約定,如果第三方能按照優於協議向下一方的價格條件購買或銷售相同或相似產品,則另一方有權從該第三方銷售或購買產品。

  5、交易協議生效條件:各框架協議自各方及其法定代表人或授權代表簽字、蓋章後成立,經本公司股東大會非關聯股東審批通過後生效。

  四、交易目的和對公司的影響

  本次與公司發生關聯交易的公司及其下屬企業均為本公司的關聯法人,本公司與上述各關聯人及其下屬企業存在日常購、銷往來,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,該等購、銷行為構成日常關聯交易。本公司向各關聯人及其下屬公司購買和銷售產品,是本公司產業化經營的需要,這將保證原材料及產品質量,提高本公司產品競爭力。為了規範交易程序,使交易遵循公平、有償、互利的市場原則進行,以切實保障中小投資者的合法權益,本公司(並代表其下屬企業)與各關聯人(並代表其下屬企業)所簽署的相關之框架協議,以資共同遵守。

  本次關聯交易定價公允、合理,不存在損害公司和股東權益的情形,亦不會影響公司的獨立性,也不會因此類交易而對關聯人形成依賴(或者被其控制)。

  五、獨立董事意見

  本事項已經過獨立董事事前認可,獨立董事發表了同意的獨立意見:

  2022年度公司與各關聯人的日常關聯交易對公司經營是有利補充,雖然日常關聯交易總額度有明顯增加,是因為國內生豬行業存欄量在快速增加以及公司養豬業務在快速發展,公司對飼料原料的需求較大。相關交易符合公司實際經營情況和未來發展需要,我們認為交易的定價公允、合理,未損害公司和公司股東的利益。

  公司2021年關聯交易實際發生總額控制在預計範圍內,但不到預計總金額80%,差異較大,其中原因經認真了解核實,主要系2021年在新冠疫情反復、豬價大幅下跌、非洲豬瘟以及市場變化等諸多不可控因素背景下,導致公司與關聯方根據市場變化及企業實際需求調整交易額度的行為所致,是正常的企業經營行為,符合客觀情況,且2021年日常關聯交易金額占公司2021年度營業收入比例較小,不足2%,不會對公司經營和業績產生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情形。同時我們提醒公司董事會,雖然受疫情、行業大環境影響較大,但應盡量提高年度日常關聯交易預計的準確性,避免出現實際發生情況與預計情況差異較大的情形。

  公司第八屆董事會第五十二次會議的召集、召開和表決程序及方式符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定,關聯董事在審議關聯交易議案時回避表決,決策程序合法、合規。

  六、保薦機構核查意見

  公司本次簽訂日常關聯交易框架協議暨2022年度日常關聯交易預計事項已履行了必要的程序,且經過董事會審議通過,獨立董事發表了事前認可意見以及同意意見,符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的要求和《公司章程》的規定,不存在損害公司和股東利益的行為。

  招商證券股份有限公司對公司本次簽訂日常關聯交易框架協議暨2022年度日常關聯交易預計事項無異議。

  七、備查文件

  1、公司第八屆董事會第五十二次會議決議;

  2、新希望六和股份有限公司獨立董事關於公司第八屆董事會第五十二次會議相關事項的事前認可意見;

  3、新希望六和股份有限公司獨立董事關於公司2021年年度報告及第八屆董事會第五十二次會議相關事項的獨立意見;

  4、招商證券股份有限公司關於新希望六和股份有限公司簽訂日常關聯交易框架協議暨2022年度日常關聯交易預計和2022年度融資擔保額度預計的核查意見。

  特此公告

  新希望六和股份有限公司董事會

  二二二年四月二十八日

  證券代碼:000876 證券簡稱:新希望 公告編號:2022-53

  債券代碼:127015,127049 債券簡稱:希望轉債,希望轉2

  新希望六和股份有限公司

  關於計提資產減值準備的公告

  新希望六和股份有限公司(以下簡稱「公司」)於 2021 年 4月26日召開了第八屆董事會第五十二次會議和第八屆監事會第二十九次會議,審議通過了「關於計提資產減值準備的議案」。根據相關規定,現將具體情況公告如下:

  一、 本次計提資產減值準備情況概述

  (一) 本次計提資產減值準備的原因

  根據《企業會計準則》和新希望六和股份有限公司(以下簡稱「公司」)相關會計政策的規定,為公允反映公司各類資產的價值,基於謹慎性原則,對截止至2021年12月31日的各項資產進行了減值測試,預計各項資產的可變現淨值低於其帳面價值時,經過確認或計量,計提了資產減值準備。

  (二) 本次計提資產減值準備的資產範圍和總金額

  經測試,2021年1-12月各類資產減值準備計提增加298,468.88萬元,轉回2,468.65 萬元,核銷1,969.30 萬元,核銷又收回2,055.16萬元,轉銷136,678.51萬元,公司合併範圍變化、匯率變動影響減值準備減少901.94 萬元,2021年12月31日資產減值準備期末餘額為224,341.34萬元。總計影響2021年度利潤總額減少161,532.12萬元。

  (三) 公司對本次計提資產減值準備的審批程序

  本次計提資產減值準備事項,已經公司第八屆董事會第五十二次會議和第八屆監事會第二十九次會議審議通過。公司本次計提資產減值準備事項未達到股東大會審議標準,無需提交公司股東大會審議。

  二、 本次計提資產減值準備對公司的影響

  公司本次計提資產減值準備減少2021年利潤總額161,532.12萬元。

  三、 本次計提資產減值準備的確認標準及計提方法

  (一) 應收帳款壞帳準備

  1. 應收帳款壞帳準備計提方法

  對於應收帳款,本公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時,本公司依據信用風險特徵劃分應收帳款組合,在組合基礎上計算預期信用損失。

  對於劃分為風險組合的應收帳款,本公司參考歷史信用損失經驗,結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測,編制應收帳款帳齡與整個存續期預期信用損失率對照表,計算預期信用損失。

  A.境外企業的應收帳款

  B.境內企業的應收帳款

  2. 應收帳款壞帳準備計提金額

  公司2021年應收帳款壞帳準備期初餘額為25,933.48萬元,本期計提增加7,408.35萬元,本期核銷896.85萬元,核銷又收回161.28萬元,子公司合併範圍變化、匯率變動影響壞帳準備減少857.59萬元,2021年12月31日應收帳款壞帳準備期末餘額為31,748.67萬元。

  3. 其他應收款壞帳準備計提方法

  劃分為不同風險組合的其他應收款,本公司基於歷史信用損失經驗、使用準備矩陣等方法計算上述金融資產的預期信用損失,相關歷史經驗根據資產負債表日借款人的特定因素、以及對當前狀況和未來經濟狀況預測的評估進行調整。

  4. 其他應收款壞帳準備計提金額

  公司2021年其他應收款壞帳準備期初餘額為22,381.40萬元,本期轉回773.11萬元,本期核銷1,072.45萬元,核銷又收回1,893.88萬元,子公司合併範圍變化、匯率變動影響壞帳準備減少6.87萬元,2021年12月31日其他應收款壞帳準備期末餘額為22,422.85萬元。

  (二)存貨跌價準備

  1. 存貨跌價準備計提方法

  期末時,當存貨成本低於可變現淨值時,存貨按成本計量;當存貨成本高於可變現淨值時,存貨按可變現淨值計量,同時按照成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備,計入當期損益。可變現淨值,是指在日常活動中,存貨的可能售價減去至完工時可能將要發生的成本、可能的銷售費用以及相關稅費後的金額。

  對於數量繁多、單價較低的存貨,按存貨類別計提;與具有類似目的或最終用途並在同一地區生產和銷售的產品系列相關,且難以將其與該產品系列的其他項目區別開來進行估價的存貨,則合併計提;其他按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額計提存貨跌價準備。

  其中,消耗性生物資產按帳面價值與可變現淨值孰低計量。如有確鑿證據表明消耗性生物資產的可變現淨值低於其帳面價值的,則按照可變現淨值低於帳面價值的差額,計提消耗性生物資產跌價準備,並計入當期損益。

  2. 存貨跌價準備計提金額

  公司2021年存貨跌價準備期初餘額為7,167.81萬元,本期計提增加269,697.35萬元,本期轉回1,695.54萬元,本期轉銷134,468.11萬元,匯率變動影響跌價準備減少14.96萬元,2021年12月31日存貨跌價準備期末餘額140,686.55萬元。

  (三)生產性生物資產減值準備

  1. 生產性生物資產減值準備計提方法

  公司生產性生物資產按帳面價值與可收回金額孰低計量。如有確鑿證據表明生產性生物資產的可收回金額低於其帳面價值的,則按照可收回金額低於帳面價值的差額,計提生產性生物資產減值準備,並計入當期損益。生產性生物資產減值準備一經計提,在以後會計期間不予轉回。

  2. 生產性生物資產減值準備計提金額

  公司生產性生物資產減值準備本期計提增加18,884.69萬元,期末餘額18,884.69萬元。

  (四)商譽減值準備

  1. 商譽減值準備計提方法

  公司商譽減值準備根據商譽所在的資產組未來可收回現金流量的現值與資產組現有帳面淨資產價值及還原少數股東的商譽後的價值之和進行比較。若商譽所在的資產組未來可收回現金流量的現值低於資產組現有帳面淨資產價值及還原少數股東的商譽後的價值之和,則按其差額確定商譽減值金額。商譽減值準備一經計提,在以後會計期間不予轉回。

  2. 商譽減值準備計提金額

  公司2021年商譽減值準備期初餘額為2,245.23萬元,本期計提增加2,478.49萬元, 2021年12月31日商譽減值準備期末餘額為4,723.72萬元。

  四、 董事會關於公司本次計提資產減值準備合理性的說明

  董事會認為:本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定,真實反映企業財務狀況,符合公司的實際情況,不存在損害公司和股東利益的行為。予以同意。

  五、 獨立董事關於本次計提資產減值準備的獨立意見

  公司獨立董事對本次計提資產減值準備事項,發表了如下獨立意見:本次計提資產減值準備事項,不涉及公司關聯方,真實反映企業財務狀況,符合會計準則和相關政策要求,符合公司的實際情況,不存在損害公司及全體股東利益的情形,因此,同意本次計提資產減值準備的事項。

  六、 監事會意見

  監事會認為公司本次計提資產減值準備事項,符合《企業會計準則》的相關規定,審批程序符合公司《章程》和有關法律、法規的規定,本次計提資產減值準備後能夠更加真實地反映公司的財務狀況,不存在損害公司和股東利益的行為,同意本次計提資產減值準備。監事會提醒管理層密切關注宏觀形勢變化,對各項資產和業務審慎評估可收回金額,關注潛在風險。

  七、 重要提示

  本次計提資產減值準備已經會計師事務所審計確認。

  八、 備查文件

  (一)公司第八屆董事會第五十二次會議決議

  (二)公司獨立董事關於公司 2021 年年度報告及第八屆董事會第五十二次會議相關事項的獨立意見

  (三)公司第八屆監事會第二十九次會議決議

  董 事 會

  二二二年四月二十八日

  證券代碼:000876 證券簡稱:新希望 公告編號:2022-52

  關於面向專業投資者公開發行公司債券的公告

  為拓寬公司融資管道、滿足公司資金需求、改善公司債務結構,結合公司自身具體情況以及外部市場環境等因素,新希望六和股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬公開發行公司債券。公司第八屆董事會第五十二次會議審議通過了面向專業投資者公開發行公司債券的相關議案,現將公司本次公開發行公司債券的有關事項公告如下:

  一、關於公司符合公開發行公司債券條件的說明

  根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定,公司對申請面向專業投資者公開發行公司債券的資格和條件進行了認真審查,認為本公司符合面向專業投資者公開發行公司債券的各項資格和條件。

  二、關於本次公開發行公司債券的方案概況

  1、發行規模

  本次公司債券票面總額不超過20.00億元(含20.00億元)。具體發行規模、發行期次安排提請股東大會授權董事會並同意董事會授權公司管理層根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在前述範圍內確定。

  2、債券期限和品種

  本次公司債券期限為不超過5年(含5年),可以為單一期限品種,也可以為多期限的混合品種,具體期限構成和各期限品種的發行規模提請公司股東大會授權董事會並同意董事會授權公司管理層在發行前根據公司資金需求和發行時市場情況確定。

  3、債券利率和確定方式

  本次公司債券採用固定利率形式,單利按年計息,不計復利。本次債券的票面利率及其確定和調整方式提請股東大會授權董事會並同意董事會授權公司管理層與主承銷商根據本次債券發行時的市場情況確定。

  4、發行方式

  本次公司債券擬向符合相關法律、法規及規範性文件規定的專業投資者(法律、法規禁止購買者除外)公開發行。本次發行的具體發行方式提請股東大會授權董事會並同意董事會授權公司管理層與主承銷商根據本次債券發行時市場情況確定。

  5、發行對象及向公司股東配售的安排

  本次公司債券擬向符合相關法律、法規及規範性文件規定的專業投資者(法律、法規禁止購買者除外)公開發行。本次公司債券不向公司股東優先配售。本次發行的具體發行對象及配售安排提請股東大會授權董事會並同意董事會授權公司管理層與主承銷商根據本次債券發行時市場情況確定。

  6、主承銷商

  本次公司債券的主承銷商為申港證券股份有限公司。

  7、募集資金用途

  本次公司債券的募集資金擬用於採購農產品等飼料原料、支付農民土地租金或關於鄉村振興領域相關項目的建設、運營、收購和補充公司流動性資金等符合國家法律法規規定的用途。具體用途及金額比例提請股東大會授權董事會並同意董事會授權公司管理層根據公司實際需求情況確定。

  8、擔保安排

  本次公司債券是否採用擔保及具體擔保方式提請股東大會授權董事會並同意董事會授權公司管理層根據實際情況確定。

  9、償債保障措施

  為進一步保障債券持有人的利益,提請股東大會授權董事會並同意董事會授權公司管理層在本次發行的公司債券預計不能按期支付本息時,做出如下決議並採取相應措施:

  1)不向股東分配利潤;

  2)暫停重大對外投資、收購兼並等資本性支出項目的實施;

  3)調減或停發董事和高級管理人員的薪水和獎金;

  4)與發行本次公司債券相關的公司主要負責人不得調離。

  10、承銷方式及上市安排

  本次公司債券由主承銷商組織承銷團。發行完成後,在滿足上市條件的前提下,公司將申請本次債券於深圳證券交易所上市交易。經監管部門批准/核準,在相關法律法規允許的前提下,公司亦可申請本次債券於其他交易所上市交易。提請股東大會授權公司董事會並同意董事會授權公司管理層根據相關規定辦理債券上市交易事宜。

  11、贖回條款或回售條款

  本次公司債券是否設置贖回條款或回售條款及相關條款具體內容,提請股東大會授權公司董事會並同意董事會授權公司管理層根據相關規定及市場情況確定。

  12、募集資金的監管和托管

  本次公司債券募集資金涉及的監管帳戶和托管帳戶開立、監管銀行和托管銀行的選取、監管協議和托管協議的簽署問題,提請股東大會授權董事會並同意董事會授權公司管理層根據本次債券發行時實際情況確定。

  13、決議有效期

  本次公司債券決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起24個月。如果董事會及(或)公司管理層已於授權有效期內決定有關公司債券的發行,且公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可、備案、註冊或登記的(如適用),則公司可在該等批准、許可、備案、註冊或登記確認的有效期內完成有關公司債券的發行或部分發行。

  三、關於本次公開發行公司債券的授權事項

  根據公司本次公開發行公司債券的工作安排,為高效、有序地完成相關工作,依照《公司法》、《證券法》和《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規及《公司章程》的相關規定,擬提請股東大會授權董事會並同意董事會授權公司管理層,在股東大會審議通過的發行方案的基礎上,在有關法律、法規及規範性文件規定範圍內全權辦理本次公開發行的相關事宜,包括但不限於:

  1、依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和股東大會決議,根據公司和市場的具體情況,制定、修訂和調整本次公開發行公司債券具體方案以及發行條款,包括但不限於具體發行規模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發行方式、發行對象、一次或分期發行額度、發行時間、增信措施、評級安排、承銷方式、還本付息期限和安排、債券上市及交易流通安排、回售或贖回條款設計、募集資金的監管和托管、募集資金用途、募集資金專項帳戶、償債保障措施等與本次公開發行條款有關的一切事宜;

  2、決定並聘請中介機構,協助公司辦理本次公開發行公司債券申報、發行和信息披露等相關事宜;決定並聘請債券受托管理人,簽署債券受托管理協議以及制定或修改債券持有人會議規則等事宜;

  3、辦理本次公開發行公司債券的申報、發行、上市、還本付息等事宜,包括但不限於制定、批准、授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券發行及上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約(包括但不限於募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、上市協議、各種公告及其他法律文件等)和根據法律、法規及其他規範性文件進行相關的信息披露,並根據監管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整;

  4、如法律、法規、其他規範性文件或監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化,除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外,依據相關法律、法規、其他規範性文件或監管部門的意見對本次公開發行公司債券的具體方案相關事項進行相應的調整;

  5、在本次債券成功發行之後,根據公司實際需求情況,在符合相關法律、法規或其他規範性文件的條件下,調整本次債券募集資金的用途及確定各用途的比例;

  6、如法律、法規、其他規範性文件或監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化,根據實際情況決定是否繼續開展本次公司債券發行工作;

  7、辦理與本次公開發行公司債券相關的其他事項。

  公司董事會提請股東大會授權董事會,並同意董事會授權公司管理層根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次公開發行公司債券有關的事宜。

  以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

  四、本次公開發行公司債券履行的內部審批程序

  本次發行公司債券已經公司第八屆董事會第五十二次會議審批通過,尚需提交公司股東大會審議批准。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次公司債券發行的情況。

  五、備查文件

  1、第八屆董事會第五十二次會議決議;

  2、獨立董事關於公司2021年年度報告及第八屆董事會第五十二次會議相關事項的獨立意見。